担保网追回资金

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          湖北公司打击网络新型违法犯罪取得成效
          2021-05-12 人民邮电报
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          2020年10月国务院打击治理网络新型违法犯罪部际联席会议启动“断卡”行动以来,担保网追回资金湖北公司按照统一部署全面开展专项行动,为遏制电信网络诈骗高发态势发挥了积极作用。

          据初步统计,自2020年以来,湖北电信累计关停公安部通报涉案号码4044个、工信部12321举报号码2427个,关停关联号码10205个。大数据反诈智能分析系统关停号码81316个,累计完成50多万个号码的线上快速自助二次身份核验。省际异常话务拦截系统总计拦截异常电话25.31万次,拦截号码9686个。累计拦截诈骗和垃圾短、彩信22.8万次。收录诈骗恶意程序93万多个样本,共计处置了3085万多条访问记录。封堵涉诈互联网域名24万余个,并向访问用户发送反诈提醒信息。收集不良身份证信息26万多条,禁止其在营业窗口办理新业务,限制办理二次业务。积极发送反诈宣传短信超过1.3亿条,内容涉及刷单、网上理财、赌博、跨国转账等诈骗信息提示。2021年3月,通过不断研究诈骗团伙的网络行为特征,开发了大数据人工智能识别模型,向省公安厅提供综合线索13条,短时间内警方抓获了犯罪嫌疑人10余人,缴获了一批GOIP作案设备。

          湖北电信坚决贯彻习近平总书记指示精神,提高政治站位,强化组织领导,由公司领导挂帅,各部门主要负责人组成反诈工作领导小组,对反诈工作举措、工作目标要求、重要机制和能力建设、考核问责和督导等工作进行决策部署。

          成立全省反诈分析和处置中心,强化日常操作工作。对高危地漫入号码、异常话务拦截号码进行及时分析和关停处置;建立大数据反诈分析模型,及时对高危疑似号码进行二次身份核验,对于核验不通过号码作关停处置;对涉诈类短信、IP地址、宽带接入账号、网站及时开展核查、分析与处置。

          强化业务源头治理,严控入网关口。一是加强入网环节的管控,在夯实电话实名制管控的基础上,进一步严把用户入网关。二是加强风险卡号身份核验工作,通过线上或线下方式进行人、证、卡三项信息核验,降低号码涉诈风险。三是加强通信业务使用不良行为人员信用管理,将公安机关和行业主管部门提供的涉诈或高风险人员信息纳入“黑身份用户”管理。

          强化技术手段建设,提高反诈能力。持续优化自主开发的大数据分析反诈系统,提升监测处置效率,提高模型精准度,实时调整防范策略。积极开展反诈系统的建设,完成IMS诈骗电话防范系统建设,提升垃圾短、彩信拦截能力。

          优化反诈投诉服务流程,提升客户服务感知。建立涉诈电话复开的绿色通道,在10000号加载大数据分析涉嫌诈骗电话关停号码核验复开场景;对老年人等特殊用户群体的身份核验等8类场景进行细化;提升视频客服7×24小时服务能力,实现身份核验后快速复机。

          加强社会舆论宣传,提升全民反诈意识。在各个营业网点悬挂横幅和张贴海报,宣传“断卡”行动以及五部委关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡、银行卡违法犯罪活动的通告等内容。针对所有新入网用户、高危客户开展反诈普及知识宣传。加强代理商管理和考核,进一步完善代理商黑名单机制,对于严重违规的代理商坚决予以处罚乃至终止合作。